Investor Relations - SIXT SE (2024)

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Mandatsliste von Vorstand und Aufsichtsrat der SIXT SE.

Mandatsliste von Vorstand und Aufsichtsrat der SIXT SE.

AUFSICHTSRAT DER SIXT SE
Der Aufsichtsrat der SixtSE besteht gemäß §10Ziffer1 der Satzung aus vier Mitgliedern. Zu den wesentlichen Aufgaben des Aufsichtsrats gehören die Bestellung der Vorstandsmitglieder und die Kontrolle des Vorstands. Der Aufsichtsrat fasst Beschlüsse in der Regel in Sitzungen. Auf Anordnung des Aufsichtsratsvorsitzenden kann eine Beschlussfassung des Aufsichtsrats jedoch auch außerhalb von Sitzungen (oder im Wege der kombinierten Beschlussfassung) erfolgen. Beschlüsse des Aufsichtsrats bedürfen der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit nicht gesetzlich zwingend etwas anderes bestimmt ist. Nähere Einzelheiten zu den Sitzungen und Tätigkeiten des Aufsichtsrats in den einzelnen Geschäftsjahren sind im Bericht des Aufsichtsrats im jeweiligen Geschäftsbericht erläutert. Die aktuelle Geschäftsordnung des Aufsichtsrats der Sixt SE ist auf dieser Website in der Rubrik „Corporate Governance“ abrufbar. Vorstand und Aufsichtsrat arbeiten zum Wohl des Sixt-Konzerns eng zusammen. Der Vorstand informiert den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle für die Gesellschaft und den Konzern relevanten Fragen der strategischen Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage und des Risikomanagements sowie über die Ergebnisse interner Revisionen. Der Vorstand stimmt dabei die strategische Ausrichtung des Unternehmens mit dem Aufsichtsrat ab und erörtert die Strategieumsetzung in regelmäßigen Abständen. Ent­scheidungsnotwendige Unterlagen, insbesondere der Jahres­abschluss der SixtSE, der Konzernabschluss, der zusammengefasste Lagebericht einschließlich der Berichte des Wirtschaftsprüfers werden den Mitgliedern des Aufsichtsrats mit ausreichendem Abstand vor der jeweiligen Sitzung zugeleitet.

Zu den wesentlichen Aufgaben des Aufsichtsrats gehört die Ausarbeitung des Vergütungssystems für den Vorstand. Das Vergütungssystem wird vom Aufsichtsrat beschlossen und der Hauptversammlung gemäß § 120a AktG zur Billigung vorgelegt. Es ist auf dieser Website in der Rubrik „Corporate Governance“ abrufbar. Der Aufsichtsrat überprüft die Angemessenheit der Vergütungsbestandteile in regelmäßigen Abständen, um ein übliches und wettbewerbsfähiges System sicherzustellen. Dies erfolgt unter anderem durch horizontale Peer-Group Vergleiche als auch durch vertikalen Vergleich mit der Vergütungshöhe und -struktur des vom Aufsichtsrat definierten Kreises von leitenden Mitarbeitern und Führungskräften der ersten beiden Führungsebenen unterhalb des Vorstandes der Sixt SE sowie Mitgliedern der Geschäftsleitungen von Konzernunternehmen der Sixt-Gruppe. Zur Bewertung der horizontalen Üblichkeit werden Unternehmen herangezogen, die hinsichtlich relevanter Kriterien, wie der Branche (Fokus auf Mobilitätsdienstleistungen) und der Größe (gemessen an Umsatz, Mitarbeitern und Marktkapitalisierung), mit der Sixt SE vergleichbar sind. Der Großteil der Vergleichsunternehmen stammt aus Deutschland (insbesondere MDAX). Zudem wurden auch internationale Unternehmen berücksichtigt.

AUSSCHÜSSE DES AUFSICHTSRATS DER SIXT SE
Der Aufsichtsrat hatte im Geschäftsjahr 2022 einen Prüfungsausschuss und einen Nominierungsausschuss eingerichtet. Ihre Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Arbeitsprozesse stimmen mit den Anforderungen des Aktiengesetzes sowie des Deutschen Corporate Governance Kodex überein. Zu Beginn des Geschäftsjahres 2023 wurde zusätzlich ein Vergütungsausschuss eingerichtet.

PRÜFUNGSAUSSCHUSS:
Mitglieder: Herr Dr. Julian zu Putlitz (Vorsitzender), Frau Anna Magdalena Kamenetzky-Wetzel und Herr Dr. Daniel Terberger
Der Prüfungsausschuss befasst sich insbesondere mit der Prüfung der Rechnungslegung, der Überwachung des Rechnungslegungsprozesses, der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems und des internen Revisionssystems, der Abschlussprüfung und deren Qualität und der Compliance sowie dem internen Verfahren für Geschäfte mit nahestehenden Personen (§ 111a Abs. 2 S.2 AktG) und der Zustimmung zu solchen Geschäften gemäß § 111b Abs. 1 AktG. Die Einzelheiten zur Arbeitsweise und der Zuständigkeit des Prüfungsausschusses sind in der Geschäftsordnung für den Prüfungsausschuss geregelt, die der Aufsichtsrat erlassen hat.

NOMINIERUNGSAUSSCHUSS:
Mitglieder: Herr Erich Sixt und Herr Dr. Daniel Terberger
Der Nominierungsausschuss hat die Aufgabe, dem Aufsichtsrat für die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern durch die Hauptversammlung geeignete Kandidaten vorzuschlagen. Dabei sollen neben den erforderlichen Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen der vorgeschlagenen Kandidaten, die vom Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung benannten Ziele, das Kompetenzprofil sowie das Diversitätskonzept berücksichtigt werden.

VERGÜTUNGSAUSSCHUSS:
Mitglieder: Frau Anna Magdalena Kamenetzky-Wetzel (Vorsitzende), Herr Dr. Julian zu Putlitz und Herr Dr. Daniel Terberger
Der Vergütungsausschuss unterstützt den Aufsichtsrat bei der angemessenen Ausgestaltung der Vorstandsvergütung und bereitet insbesondere das Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands vor und prüft die Angemessenheit der Gesamtvergütung der Vorstandsmitglieder.

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